La firma Medina Cuadros Abogados continúa fomentando la integración de conocimientos jurídicos en todos sus trabajadores a través de los cursos que organiza el Departamento de Formación Interna que dirige Amelia Medina Cuadros, Socia del Despacho y Directora de Auditoría Interna.
En esta ocasión, el título de la ponencia es ”Blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes”, un asunto muy actual y con mucha repercusión en los medios de comunicación. Miguel Ángel Morillas y Manuel Gómez, abogados de Penal de Medina Cuadros en Madrid, han sido los encargados de transmitir a los compañeros de otros departamentos sus conocimientos acerca de esta materia.
La jornada, que ha resultado muy interesante y amena para los asistentes, ha versado sobre las políticas de buen gobierno y diligencia debida que deben implantarse en los despachos profesionales y a las que han de prestar atención los abogados en el ejercicio profesional.
Uno de los asuntos que se han tratado con más profundidad ha sido la tendencia legislativa imperante en los ordenamientos jurídicos homologables al nuestro en esta materia y las medidas que deben tenerse en cuenta a la hora de detectar posibles operaciones sospechosas.
También se hizo referencia a los protocolos que deben implementarse en los propios despachos, las comunicaciones pertinentes a las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales y las sanciones en el orden administrativo y penal a las que se enfrenta la persona jurídica en caso de no haber puesto todos los medios a su alcance para impedirlas.
